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稅務法務
05-302019
防洗錢評鑑 我成績可望躍進
2019-05-30 經濟日報 記者鄭鴻達／台北報導
亞太防制洗錢組織（APG）評鑑團互評報告預計6月20日出爐。據了解，我國在指定之非金融事業或人員之客戶審查（銀樓、律師、會計師等）及法人透明度兩項評等，都有望從「部分遵循」提高為「大部分遵循」，僅剩資恐部分仍待補件，整體評鑑成績也可望與澳門並列為一般追蹤，成績料將進步許多。
據了解，APG互評報告初稿第四版成績已經出爐，不少技術遵循的項目，在3月複審評等時都有提升，其中有關指定非金融事業或人員之客戶審查，以及法人透明度的平等，都將由「部分遵循」提高為「大部分遵循」。
此外，據了解，在評鑑成績各評等項目中，僅剩資助恐怖分子犯罪（資恐）部分成績尚未定調，但若在資恐的評等達到「大部分遵循」，我國此次評鑑成績，將有很高的機會能被列為「一般追蹤」。
APG評鑑結果可分為四級，第一為「一般追蹤」名單，第二是「加強追蹤」名單，第三是「加速加強追蹤」名單，第四是「觀察名單」。
洗錢防制辦公室主任陳明堂表示，目前知道評鑑成績有比去年底初評成績提高許多，APG預計6月13日會給洗防辦評鑑結果初稿，待他們補強一些資料給APG後，定版報告預計在6月20日會送交給會員國。
陳明堂表示，雖然整體評鑑成績預期會「進步很多」，但仍不敢掉以輕心，針對資恐部分成績，台灣幾乎沒恐怖活動，但周邊資助部分，仍有部分資料需補強，法務部會努力完成並爭取。
經濟部商業司長李鎂表示，我國許多銀樓業者屬於家族小型企業，不少是由年邁長輩經營，對洗錢防制、政府法規較不熟，因此他們和全台銀樓公會說明、溝通，並製作懶人包做為參考，公會對此相當支持，也協助向會員宣傳、上課。
APG評鑑團於去年11月完成實地相互評鑑，初評結果肯定我國這二年來，在政府高層支持及公私部門的通力合作下，有明顯的進步。
APG在初評後給予五項建議，包含台灣應繼續完成並執行全國性防制洗錢及打擊資恐策略；APG第三輪相互評鑑建立的協調機制應予機構化；以支持持續進行的風險抵減措施；確保防制洗錢及打擊資恐的政策執行；應針對高風險威脅犯罪強化特定國際合作。
(經濟日報提供)
亞太防制洗錢組織（APG）評鑑團互評報告預計6月20日出爐。據了解，我國在指定之非金融事業或人員之客戶審查（銀樓、律師、會計師等）及法人透明度兩項評等，都有望從「部分遵循」提高為「大部分遵循」，僅剩資恐部分仍待補件，整體評鑑成績也可望與澳門並列為一般追蹤，成績料將進步許多。
據了解，APG互評報告初稿第四版成績已經出爐，不少技術遵循的項目，在3月複審評等時都有提升，其中有關指定非金融事業或人員之客戶審查，以及法人透明度的平等，都將由「部分遵循」提高為「大部分遵循」。
此外，據了解，在評鑑成績各評等項目中，僅剩資助恐怖分子犯罪（資恐）部分成績尚未定調，但若在資恐的評等達到「大部分遵循」，我國此次評鑑成績，將有很高的機會能被列為「一般追蹤」。
APG評鑑結果可分為四級，第一為「一般追蹤」名單，第二是「加強追蹤」名單，第三是「加速加強追蹤」名單，第四是「觀察名單」。
洗錢防制辦公室主任陳明堂表示，目前知道評鑑成績有比去年底初評成績提高許多，APG預計6月13日會給洗防辦評鑑結果初稿，待他們補強一些資料給APG後，定版報告預計在6月20日會送交給會員國。
陳明堂表示，雖然整體評鑑成績預期會「進步很多」，但仍不敢掉以輕心，針對資恐部分成績，台灣幾乎沒恐怖活動，但周邊資助部分，仍有部分資料需補強，法務部會努力完成並爭取。
經濟部商業司長李鎂表示，我國許多銀樓業者屬於家族小型企業，不少是由年邁長輩經營，對洗錢防制、政府法規較不熟，因此他們和全台銀樓公會說明、溝通，並製作懶人包做為參考，公會對此相當支持，也協助向會員宣傳、上課。
APG評鑑團於去年11月完成實地相互評鑑，初評結果肯定我國這二年來，在政府高層支持及公私部門的通力合作下，有明顯的進步。
APG在初評後給予五項建議，包含台灣應繼續完成並執行全國性防制洗錢及打擊資恐策略；APG第三輪相互評鑑建立的協調機制應予機構化；以支持持續進行的風險抵減措施；確保防制洗錢及打擊資恐的政策執行；應針對高風險威脅犯罪強化特定國際合作。
(經濟日報提供)
