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稅務法務
03-182019
防洗錢評鑑複審 部會備戰
2019-03-18 經濟日報 記者邱金蘭／台北報導
亞太防制洗錢組織（APG）評鑑團本周再度來台，針對台灣這次評鑑結果有疑慮部分，進行面對面溝通，我方將利用最後機會爭取佳績，APG月底敲定成績，4月提供各會員國表示意見後，8月提APG大會討論通過。
據了解，去年11月來台的APG評鑑團成員有九人，這次有兩人無法前來，共有七人再度來台，不同於去年實地評鑑，這次我方主要是由法務部、金管會、財政部等公部門代表，與評鑑團面對面說明跟溝通。
法務部次長兼洗錢防制辦公室主任陳明堂表示，APG去年11月來台評鑑結果，初稿已出來，我方也提出補充說明，對於有疑慮或誤解之處，將在本周面對面溝通。
陳明堂表示，本周的面對面溝通，有點類似補考的複審會議，會議期間是從今（18）日到21日。據了解，這一次說明重點，包括信託透明度、洗防處的組織位階等。
程序上，APG評鑑團會在這次面對面溝通會議後，在月底敲定評鑑報告，並在4月送給APG各會員國，由各會員國表達意見，各會員國必須在6月底前將意見提交APG，APG將在8月召開的會員大會，進行討論後通過，台灣的評鑑結果也正式出爐。
今年APG會員大會預計8月18日到23日，在澳洲坎培拉召開，評鑑結果對台灣影響重大，因此，各部會也將利用本周最後機會，向評鑑團爭取最佳分數。
評鑑結果分四等級，第一是「一般追蹤」名單，兩年交一次進展報告；第二是「加強追蹤」名單，每年提一次報告；第三是「加速加強追蹤」名單，每季或每月提報告。
第四是國際合作審議小組「觀察名單」，FATF會列管，且要求提具體改計畫，且會追蹤執行情況。
就初評成績來看，可能介於「一般追蹤」與「加強追蹤」之間，台灣將努力爭取列入「一般追蹤」名單。
經濟日報提供
亞太防制洗錢組織（APG）評鑑團本周再度來台，針對台灣這次評鑑結果有疑慮部分，進行面對面溝通，我方將利用最後機會爭取佳績，APG月底敲定成績，4月提供各會員國表示意見後，8月提APG大會討論通過。
據了解，去年11月來台的APG評鑑團成員有九人，這次有兩人無法前來，共有七人再度來台，不同於去年實地評鑑，這次我方主要是由法務部、金管會、財政部等公部門代表，與評鑑團面對面說明跟溝通。
法務部次長兼洗錢防制辦公室主任陳明堂表示，APG去年11月來台評鑑結果，初稿已出來，我方也提出補充說明，對於有疑慮或誤解之處，將在本周面對面溝通。
陳明堂表示，本周的面對面溝通，有點類似補考的複審會議，會議期間是從今（18）日到21日。據了解，這一次說明重點，包括信託透明度、洗防處的組織位階等。
程序上，APG評鑑團會在這次面對面溝通會議後，在月底敲定評鑑報告，並在4月送給APG各會員國，由各會員國表達意見，各會員國必須在6月底前將意見提交APG，APG將在8月召開的會員大會，進行討論後通過，台灣的評鑑結果也正式出爐。
今年APG會員大會預計8月18日到23日，在澳洲坎培拉召開，評鑑結果對台灣影響重大，因此，各部會也將利用本周最後機會，向評鑑團爭取最佳分數。
評鑑結果分四等級，第一是「一般追蹤」名單，兩年交一次進展報告；第二是「加強追蹤」名單，每年提一次報告；第三是「加速加強追蹤」名單，每季或每月提報告。
第四是國際合作審議小組「觀察名單」，FATF會列管，且要求提具體改計畫，且會追蹤執行情況。
就初評成績來看，可能介於「一般追蹤」與「加強追蹤」之間，台灣將努力爭取列入「一般追蹤」名單。
經濟日報提供
