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08-302018

APG 評鑑會前會 部會總動員

2018-08-30 工商時報 張語羚/台北報導

亞太防治洗錢組織（APG）第三輪相互評鑑將於11月登場，行政院洗防辦於8月28日～31日舉辦會前會。洗防辦昨（29）日表示，多達20個部會、37個局、處、署官員，共約300人接受APG評鑑團面訪，期衝刺年底評鑑能一舉過關，不要列入黑名單。
 
洗防辦執行秘書余麗貞昨受訪表示，此次會前會目的是為讓APG更加了解我國法律架構及政府之間關聯性，並且針對我提交之書面資料釋疑，並沒有做成任何結論。
下次APG代表再來台，就是11月5日正式評鑑時，余麗貞指出，目前APG尚未決定接受評鑑的公部門單位及私部門機構名單，也未訂定最後確認時間，因此各單位仍須隨時做好準備因應。

為強化各機構內部的洗錢防制，〈洗錢防制法〉第7條仍須修法因應，余麗貞表示，機構內部須自主評鑑，未來修法通過後將訂定自評時間，並根據機構規模大小做不同評估，目前修正案仍在行政院，將爭取儘速於下會期送至立法院審議。

官員指出，法務部這次修法目的，主要將金融業及非金融業訂定內稽內控機制入法，要求所有被指定申報洗錢防制義務對象，必須向中央目的事業主管機關提供內稽內控機制供查核，並具有強制力，以符合國際規範，亦即要求非金融業要做風險評估，提高立法透明度，提升我國評鑑的成績。

APG安排我國第三輪評鑑團共9位評鑑員，分別來自澳洲、泰國、南韓、印尼、美國、巴基斯坦及孟加拉等不同國家，在金融、執法與資恐等領域皆學有專精、經驗豐富。

此次會前會有6人與會，其中APGMichelle Harwood於去年12月初曾來台進行模擬評鑑，洗防辦表示，她對台灣全體總動員準備相互評鑑印象深刻；且各部會籌備1年餘，將努力爭取評鑑團最佳印象，奠定11月現地評鑑的好基礎。

APG第三輪相互評鑑將於今年11月5日正式在台灣登場，在相互評鑑前，評鑑團按例安排事前準備會議，簡稱會前會（Pre-ME），就我國在今年上半年提交相關書面報告內容，藉由面訪掌握架構與制度，以利11月的實地評鑑順利進行。

洗防辦強調，我國以破釜沈舟的決心，籌備第三輪相互評鑑，並動員公、私部門龐大人力，召開修法、執法與監理相互評鑑等上百場會議，參與人數超過上萬人，期望為台灣爭取評鑑最佳成績，塑造金流透明、金融穩健的永續環境，為台灣重新爭取金流透明的國際信譽。

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