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稅務法務
08-252019
防洗錢評鑑 我升格「一般追蹤」
2019-08-25 聯合報 記者鄭鴻達／台北報導
行政院昨天宣布，亞太防制洗錢組織（ＡＰＧ）四十一個會員國或地區，在日前的年會中採認對台灣第三輪相互評鑑初步報告的成績，為最高等級之「一般追蹤」，等ＡＰＧ完成法定程序後，台灣將成為繼澳門之後獲得此成績者，免除遭降等的可能。
據指出，台灣在這次評鑑獲得「一般追蹤」，將可避免因被列入加強追蹤，導致資金匯出、匯入大受影響、金融機構在海外的業務也不會受到限縮、避免國人赴海外投資遭受嚴格審查等不利結果，國際聲譽與地位也不會大幅貶落。
行政院洗錢防制辦公室指出，ＡＰＧ各會員國在本月十八日至廿三日，於澳洲坎培拉舉行第廿二屆年會，會中各會員國經過洗錢防制辦公室及各部會與會人員說明，同意採認對台灣的相互評鑑報告。
洗防辦指出，台灣在本屆年會中的十一個效能遵循項目中，有七個項目達到「實質上相當有效」（標準值為五個以上），在四十個法令遵循項目中，卅六個以上的項目取得「大致遵循」（標準值為卅三個以上），年會對台灣評鑑結果列為「一般追蹤」，優於二○一一年的「加強追蹤」。
洗防辦表示，本屆年會評鑑結果中，目前於四十一個會員國或地區中，僅澳門、印尼、香港及庫克群島達到與台灣相同的「一般追蹤」成績；評鑑結果待ＡＰＧ經過約六周的法定程序後，即可最終確認。
ＡＰＧ的評鑑結果可分為四個等級，最高為「一般追蹤」，目前僅澳門入列，每兩年提交報告；第二為「加強追蹤」，為台灣目前的等級，每年須提交報告，若期間成效持續不彰，會被列入「加速加強追蹤」；再甚者會被列入「不合作名單」，將受國際經濟制裁。
行政院昨天宣布，亞太防制洗錢組織（ＡＰＧ）四十一個會員國或地區，在日前的年會中採認對台灣第三輪相互評鑑初步報告的成績，為最高等級之「一般追蹤」，等ＡＰＧ完成法定程序後，台灣將成為繼澳門之後獲得此成績者，免除遭降等的可能。
據指出，台灣在這次評鑑獲得「一般追蹤」，將可避免因被列入加強追蹤，導致資金匯出、匯入大受影響、金融機構在海外的業務也不會受到限縮、避免國人赴海外投資遭受嚴格審查等不利結果，國際聲譽與地位也不會大幅貶落。
行政院洗錢防制辦公室指出，ＡＰＧ各會員國在本月十八日至廿三日，於澳洲坎培拉舉行第廿二屆年會，會中各會員國經過洗錢防制辦公室及各部會與會人員說明，同意採認對台灣的相互評鑑報告。
洗防辦指出，台灣在本屆年會中的十一個效能遵循項目中，有七個項目達到「實質上相當有效」（標準值為五個以上），在四十個法令遵循項目中，卅六個以上的項目取得「大致遵循」（標準值為卅三個以上），年會對台灣評鑑結果列為「一般追蹤」，優於二○一一年的「加強追蹤」。
洗防辦表示，本屆年會評鑑結果中，目前於四十一個會員國或地區中，僅澳門、印尼、香港及庫克群島達到與台灣相同的「一般追蹤」成績；評鑑結果待ＡＰＧ經過約六周的法定程序後，即可最終確認。
ＡＰＧ的評鑑結果可分為四個等級，最高為「一般追蹤」，目前僅澳門入列，每兩年提交報告；第二為「加強追蹤」，為台灣目前的等級，每年須提交報告，若期間成效持續不彰，會被列入「加速加強追蹤」；再甚者會被列入「不合作名單」，將受國際經濟制裁。
