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稅務法務
06-192020
陸盯大額現鈔支取 台商留意
2020-06-19 經濟日報 / 記者 程士華 / 台北報導
因應香港局勢動盪，中國大陸金融控管機制即將加強，勤業眾信昨（18）日指出，大陸人民銀行近期已宣布，7月起河北、浙江等省份將試行追蹤大額領取的人民幣現金，並監測出入境動向，10月施行範圍更會擴及深圳市，以因應香港地區清算人民幣的趨勢。
勤業眾信會計師林淑怡表示，從大陸現行《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規定，金融機構收到當日單筆或累計交易人民幣5萬元以上、外幣等值1萬美元以上的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支，都要立即進行大額交易申報。
然而隨著人民銀行本月發布《中國人民銀行關於開展大額現金管理試點的通知》後，林淑怡指出，未來不僅大額交易要申報，大陸金融機構還必須申報大額現金管理報告，包括事先預約及登記制，還要追蹤現鈔的流水號，以及針對流水號進行出入境監測。
對於有大量現金交易的行業而言，銀行更將加強風險控管措施。
因應香港局勢動盪，中國大陸金融控管機制即將加強，勤業眾信昨（18）日指出，大陸人民銀行近期已宣布，7月起河北、浙江等省份將試行追蹤大額領取的人民幣現金，並監測出入境動向，10月施行範圍更會擴及深圳市，以因應香港地區清算人民幣的趨勢。
勤業眾信會計師林淑怡表示，從大陸現行《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規定，金融機構收到當日單筆或累計交易人民幣5萬元以上、外幣等值1萬美元以上的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支，都要立即進行大額交易申報。
然而隨著人民銀行本月發布《中國人民銀行關於開展大額現金管理試點的通知》後，林淑怡指出，未來不僅大額交易要申報，大陸金融機構還必須申報大額現金管理報告，包括事先預約及登記制，還要追蹤現鈔的流水號，以及針對流水號進行出入境監測。
對於有大量現金交易的行業而言，銀行更將加強風險控管措施。
